Santiago Nieto Castillo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), enfrenta una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de los abogados del bufete Coello Trejo y Asociados. La acusación involucra a Nieto y a su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey, por su presunta implicación en una red de compañías dedicadas a llevar a cabo transacciones con fondos de origen ilícito durante su periodo como funcionario.
El despacho exhibió una grabación del testimonio de quien aparentemente es identificado como Sergio Eduardo Humphrey, cuñado del exfuncionario federal. En el testimonio, se afirmaría la colaboración de Nieto Castillo como socio en la empresa Entra Consulting.
Según la grabación, Sergio Eduardo Humphrey señala a Nieto Castillo como el «zar» y «experto» en la normativa sobre investigaciones de lavado de dinero en México debido a su participación en el gobierno federal. Asegura que actualmente Nieto forma parte de la mencionada empresa.
«Esto constituye una red de empresas creadas con la finalidad de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y una serie de delitos fiscales. Esto solo es posible cuando tienes la sociedad, la complicidad o la relación personal con aquellos que se dedican o se dedicaban, o quienes tienen la responsabilidad de prevenir que estos delitos ocurran en nuestro país», afirmó Javier Coello Zuarth.
Mientras tanto, el abogado Javier Coello Trejo recordó que el despacho ha estado interponiendo denuncias contra el exjefe de la UIF por su comportamiento indebido e ilegal durante su gestión en la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por su parte, Santiago Nieto aseguró en sus redes sociales que la acusación de los abogados es falsa y tiene «fines políticos». Niega cualquier participación en las empresas involucradas y sostiene que las denuncias ante la FGR «carecen de fundamento».
